公报日期:2016-05-16

公报号:2016-013

有价证券略号:宁变科技 有价证券加密:430423 提案人特工:方正有价证券

宁波宁昌电力科技分开有限公司

董事、变换监事通知书

公司的一切身体部位和中西部及东部各州的县议会许诺在那里、给错误的劝告性的供述或伟大的忽略,其实质的现实、正确极其的个人和共同责任。

一、任免基本情况

(1)顺序功能的基本情况

依据《公司条例》和《公司条例》的公司或企业规定,宁波宁昌电力科技分开有限公司(以下略号“公司”)2015成年累月度成为搭档大会于 2016年5月12日进行,深思和采取跟随事项:

指派王璐教练机、尤里思教练机、陈耕教练机、陈国星教练机、卢星蓉鸨母有5个董事会的二板董事会,耐用的截止期限三年,从2016年5月12日到2019年5月11日。

指派王丁元教练机、Yu Yuan鸨母、方月笙教练机是董事会第二份食物届董事会身体部位。,耐用的截止期限三年,从2016年5月12日到2019年5月11日。

20天前,一切成为搭档都宣告了会。,3大成为搭档现实会。

会参谋构思该公司17的分开。,801,000股,分开总额的83.97 %。

对是你这么说的嘛!结果的提议是:允许17个数字,801,000股,占列席这次成为搭档大会有提议权分开总额的100%;0股支持分开数,成为搭档大会代表的开票分开总额;0股弃权,成为搭档大会代表的开票分开总额。

(二)董事会指派和免职的基本情况

指派王璐董事,持股公司分开5,600,000股,公司总公平。

指派尤里思董事,持股公司分开1,600,000股,公司总公平 7.55 %。

指派陈耕董事,构思0股实用,公司总公平。

指派陈国星董事,构思0股实用,公司总公平。

指派卢星蓉董事,构思0股实用,公司总公平。

掌管王丁元的指派,构思0股实用,公司总公平。

掌管Yu Yuan的指派,构思0股实用,公司总公平。

掌管方月笙的指派,构思0股实用,公司总公平。

(三)衔接/拒绝受理的理智

董事会、中西部及东部各州的县议会的变换。

二、上岗参谋的任免对公司业绩的挤入

(1)董事会、 中西部及东部各州的县议会身体部位人数的挤入

提议的改变缺少触发某事董事会的留意。、中西部及东部各州的县议会身体部位人数在下面非常好中西部及东部各州的县议会身体部位

人数少,评述《公司条例》和《公司条例》的公司或企业规定。

(二)对公司生产经营的挤入

新的提议缺少发生公司。、事情有什么不受欢迎的挤入。

三、备查纸

(一) 《宁波宁昌电力科技分开有限公司2015成年累月度成为搭档大会决

议》

宁波宁昌电力科技分开有限公司

董事会

2016年5月16日

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指出:这种电力网不克不及许诺其现实和客观现实。,一切公司或企业证券的无效数据,依据公司的公报,所请求的事物出资者关怀风险。

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