公报日期:2016-11-15

文件行为准则:600835(a)900925(b)连根拔出产权股票:上海机电使相同 机电B Share 编号:临2016-022

上海机电使相同股份股份有限公司姓届董事会

第十五次运动会分辨率公报

董事会和公司每个人的董事使发誓、给错误的劝告性的颁奖仪式或大忽略,愿意的的确凿性、身体的和协同责任心的真实和完整性。

本公司姓届董事会第十五次运动会的运动会传单以书面在2016年11月4

董事会交付日期、监事,运动会于2016年11月14日以新闻报道开票表决方法传唤,公司董事

适宜有9身体的,9人,董事会主席陈佳明神学家主持运动会。,庆祝相关性法度、法规、规章

公司条例的规则。掌管和使担忧参谋的列席了运动会。。运动会详述经过了下列的分辨率: 1、7使和谐一致本公司,人民币元的价钱向上海电动车辆液压装满空气的股份有限公司收买其所持纳博特斯克(中国1971)紧密机具股份有限公司33%的股权;

Nabo Teske(中国1971)紧密机械股份有限公司(以下缩写::纳博精机)就座江苏省武进高新高科技产业开发区,纳博特西克股份有限公司(以下缩写日本):日本上海电力液压装满空气的股份股份有限公司(全资),以下缩写:解除毒公司2015年度工商业公司。纳博精机注册资本5,000美元,日本纳博占67%股;解除毒公司33%股,首要对待机具人紧密缩减者的制造。。2016年5月,纳博精机的紧密加速机产生已正式入伙制造。

会计公司审计,多达2016年6月30日,纳博精机的资产一共为:

28,人民币元;背债解决为:6,人民币元;净资产为:22,

人民币元,授予鱼鳞为33%,为7,人民币元。

地面公司与日本民族的一致,在纳博精机正式投产后,本公司母体将出资的收买液气公司所持纳博精机33%的股权。收买填写后,本公司母体将直线与日本纳博合资企业纳博精机。

这么地建议的末后:分担开票的9位董事,使和谐一致9票;反0票;弃权0票。

2、使和谐一致该公司相当于纳博特克(中国1971)紧密机械

专款出价等同33%(相当的人民币3,信任授权证729万元。

这么地建议的末后:分担开票的9位董事,使和谐一致9票;反0票;弃权0票。

本公报

上海机电使相同股份有限董事会

11月15日,二,16

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微量:这种电力网不克不及使发誓其确凿性和客观现实。,每个人使担忧产权股票的无效通知,地面公司的公报,索取授予者关怀风险。

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